8月11日，据The Economic Times，据知情人士透露，印度执法机构（Enforcement Directorate，ED）正在对至少10家加密货币交易平台进行反洗钱调查，涉案金额约1.3亿美元。
知情人士表示，执法机构在调查WazirX案件时发现其他交易平台也存在类似可疑交易，即交易平台的许多KYC资料存在造假嫌疑。
8月3日，印度最大加密货币交易平台WazirX正在接受两起洗钱和违反外汇规则的调查，该平台上涉及洗钱279亿卢比（超3.5亿美元）。
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