韩国首尔海关自2月以来已查获20亿美元与虚拟资产相关非法外汇交易

8月30日消息，据Newspim报道，韩国海关总署（KCS）首尔总部今日宣布，该机构通过今年2月以来开展的针对与虚拟资产相关的非法外汇交易的调查，发现了总计2.715万亿韩元（约合20亿美元）的非法外汇交易。在相关案件中，共逮捕16人，7人因过失被处以罚款，送检2人，7人正在接受调查。调查结果发现，多起与虚拟资产购买有关的非法外汇交易发生在位于海外的虚拟资产交易所。

另外，韩国海关成立了一个“专门调查组”，对金融监督厅最近移交的23家公司的外汇交易进行调查。在首尔中央地方检察厅和金融监督院的密切合作下，正在对这些企业是否违反《外汇交易法》、国外财产倒置、洗钱等进行调查。

此前7月份消息，韩国金融监管服务局（FSS）在对银行的检查中查出通过加密交易所进行的异常境外汇款规模达33.7亿美元。根据彭博社8月25日的报道，韩国海关办公室已将四起涉及1.5万亿韩元（11亿美元）违反当地外汇交易规则的加密相关案件送交检察官办公室。